Internationalt netværk af kryptosvindlere afsløret i Spanien – bedrageri for 460 millioner euro
Fem medlemmer af et internationalt kriminelt netværk er blevet anholdt i Spanien. De snød hundredvis af mennesker verden over med falske investeringer i FOREX og kryptovaluta.
Foto: interior.gob.es
Det spanske civilgarde udførte en storstilet operation med kodenavnet BORRELLI og afslørede et internationalt kriminelt netværk, der gennem et stråmandsselskab i Hongkong narrede investorer verden over.
Gerningsmændene tilbød deltagelse i FOREX-handel og investeringer i kryptovaluta, men i virkeligheden stjal de blot pengene.
Ifølge Indenrigsministeriet svindlede netværket alene i Spanien omkring 39 millioner euro fra over 500 personer. På globalt plan kan det samlede tab løbe op i 460 millioner euro.
Betjente anholdt fem mistænkte og foretog ransagninger i Madrid og på De Kanariske Øer. Store mængder kryptovaluta blev beslaglagt under razziaerne.
Bagmændene benyttede "salgsmæglere" over hele verden og indsamlede penge via bankoverførsler, kontanter og kryptotegnebøger.
For at skjule sporene blev midlerne gemt gennem fiktive firmaer og konti på kryptobørser.
Operationen blev gennemført med støtte fra Europol og politistyrker fra USA, Estland, Frankrig, Argentina, Brasilien, Colombia, De Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien og andre lande. Efterforskningen fortsætter – flere anholdelser er mulige.
Tidligere blev det rapporteret, at Spaniens største tyveri af beslaglagt kryptovaluta til en værdi af 17 millioner euro blev afsløret. En embedsmand, der midlertidigt varetog en stilling, fik i hemmelighed adgang til digitale tegnebøger og ventede, til nøglerne blev overført til Madrid, for at gennemføre tyveriet.