Espanjassa paljastettiin kansainvälinen kryptohuijausverkosto – vahingot jopa 460 miljoonaa euroa
Espanjassa on pidätetty viisi kansainvälisen rikollisverkoston jäsentä. He huijasivat satoja ihmisiä ympäri maailmaa tekaistuilla FOREX- ja kryptosijoituksilla.
Kuva: interior.gob.es
Espanjan Guardia Civil suoritti laajamittaisen BORRELLI-nimisen operaation ja purki kansainvälisen rikollisverkoston, joka käytti hongkongilaista peiteyritystä huijatakseen sijoittajia eri puolilla maailmaa.
Rikolliset tarjosivat sijoitusmahdollisuuksia FOREX-markkinoilla ja kryptovaluutoissa, mutta veivät rahat itselleen.
Sisäministeriön mukaan Espanjassa huijattiin yli 500 ihmiseltä noin 39 miljoonaa euroa. Maailmanlaajuisesti vahingot voivat nousta 460 miljoonaan euroon.
Viranomaiset pidättivät viisi epäiltyä ja suorittivat kotietsintöjä Madridissa ja Kanariansaarilla. Ratsioissa takavarikoitiin suuria määriä kryptovaluuttaa.
Järjestäjät käyttivät myyntiedustajia ympäri maailmaa ja keräsivät rahaa pankkisiirroin, käteisellä ja kryptolompakoilla.
Jälkien peittämiseksi rahat piilotettiin tekaistujen yritysten ja pörssitilien kautta.
Operaatiota tukivat Europol ja poliisivoimat Yhdysvalloista, Virosta, Ranskasta, Argentiinasta, Brasiliasta, Kolumbiasta, Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista, Isosta-Britanniasta ja muista maista. Tutkinta jatkuu — lisäpidätykset ovat mahdollisia.
Aiemmin raportoitiin, että Espanjassa paljastettiin historian suurin takavarikoitujen kryptojen varkaus, arvoltaan 17 miljoonaa euroa. Virkamies, joka toimi tilapäisesti virassa, pääsi salaa käsiksi digitaalisiin lompakoihin ja odotti, että avaimet siirrettäisiin Madridiin, varastaakseen varat.