Le parquet néerlandais ouvre une enquête contre Rabobank pour de possibles violations de la loi
Rabobank est accusée d’avoir enfreint de manière systématique, pendant cinq ans, les lois contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Photo : Tjeerd Wiersma, CC BY 2.0
Le ministère public des Pays-Bas (OM) a annoncé sa décision de poursuivre Rabobank en justice pour des violations prolongées de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Wwft).
Selon l’enquête, entre octobre 2016 et fin 2021, la banque n’aurait pas effectué les vérifications nécessaires sur ses clients et n’aurait pas signalé de transactions financières suspectes.
L’enquête a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée par la Banque centrale des Pays-Bas — De Nederlandsche Bank (DNB).
Le parquet souligne que de telles infractions compromettent la stabilité du système financier et représentent une menace pour la sécurité publique.
L’affaire est actuellement dans sa phase finale, et les parties s’emploient à fixer une date d’audience.
Dès décembre 2022, le parquet néerlandais avait déjà ouvert une enquête contre Rabobank, suspectée de négligence dans la surveillance du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
Il avait été rapporté auparavant que UBS prévoyait de licencier 180 employés en Italie dans le cadre de sa fusion avec Credit Suisse, suscitant l’inquiétude des syndicats, qui demandent des discussions pour clarifier les prochaines étapes de la banque.