Démantèlement en Espagne d’un réseau international d’escroquerie en cryptomonnaies – 460 millions d’euros de préjudice
Cinq membres d’un réseau criminel international ont été arrêtés en Espagne. Ils ont trompé des centaines de personnes dans le monde entier au moyen de faux placements dans le FOREX et les cryptomonnaies.
Photo : interior.gob.es
La Garde civile espagnole a mené une opération d’envergure baptisée BORRELLI, démantelant un réseau criminel international qui, via une société écran basée à Hong Kong, dupait des investisseurs aux quatre coins du globe.
Les escrocs proposaient des placements prétendument lucratifs sur le marché FOREX et dans les cryptomonnaies, mais s’appropriaient en réalité les fonds.
Selon le ministère de l’Intérieur, rien qu’en Espagne les fraudeurs auraient soutiré environ 39 millions d’euros à plus de 500 personnes. À l’échelle mondiale, le préjudice pourrait atteindre 460 millions d’euros.
Les enquêteurs ont arrêté cinq suspects et effectué des perquisitions à Madrid et dans les îles Canaries. De grosses quantités de cryptomonnaies ont été saisies lors des raids.
Les organisateurs utilisaient des « agents commerciaux » dans le monde entier et collectaient l’argent par virements bancaires, espèces et portefeuilles crypto.
Pour dissimuler les traces, ils faisaient transiter les fonds par des sociétés fictives et des comptes sur des plateformes d’échange.
L’opération a été conduite avec le soutien d’Europol et de forces de police des États-Unis, d’Estonie, de France, d’Argentine, du Brésil, de Colombie, des Émirats arabes unis, du Royaume-Uni et d’autres pays. L’enquête se poursuit ; de nouvelles arrestations sont possibles.
On avait auparavant rapporté que l’Espagne avait découvert le plus grand vol de cryptomonnaies confisquées, d’une valeur de 17 millions d’euros. Un fonctionnaire, exerçant temporairement des responsabilités, avait secrètement accédé à des portefeuilles numériques et attendu que les clés soient transférées à Madrid pour commettre le larcin.