В Дублине задержали украинскую пару с €340 тыс: подозрение в отмывании денег

Сотрудники ирландской налоговой службы совместно с Бюро по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (GNDOCB) провели операцию в аэропорту Дублина, в ходе которой изъяли €342 000 наличными, информация об этом опубликована на сайте в Ирландской налоговой.

Как сообщает BreakingNews.ie в результате были задержаны 69-летняя украинская бизнесвумен Ирина Бандарєва и её 60-летний супруг Игорь Шандар, прибывшие из Киева. Супругов подозревают в попытке вывоза средств, предположительно полученных преступным путём.

По данным следствия, пара прибыла в Ирландию накануне и собиралась покинуть страну с крупной суммой денег. Изначально супруги заявили, что прибыли на экскурсию, а наличные предназначались для покупки недвижимости на Кипре.

Однако следователи полагают, что деньги являются доходами от преступной деятельности — предположительно от наркоторговли и отмывания средств, связанных с международной криминальной группой.

12 апреля пара предстала перед судом Дублина, где им официально предъявили обвинения по статье 7 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Суд отказал в освобождении под залог, сославшись на тяжесть обвинений и отсутствие у обвиняемых связей в Ирландии. Расследование продолжается, а подозреваемым грозит до 14 лет лишения свободы в случае признания вины.

Ранее сообщалось, что с 2025 года ирландское правительство прекратит предоставление бесплатного жилья вновь прибывающим украинским беженцам, стремясь сократить бюджетные расходы и побудить переселенцев быстрее переходить к самостоятельному образу жизни.

Также стало известно, что 19-летнего гражданина Украины депортировали из Польши за серию правонарушений, одновременно наложив шестилетний запрет на въезд в страны Шенгенской зоны.