Российский гражданин отмыл $500 млн через США под видом криптокомпании
В Нью-Йорке задержан 38-летний россиянин Юрий Гугнин, которого обвиняют в отмывании более полумиллиарда долларов через фиктивный криптосервис и переводе средств от санкционных российских банков.
Фото: pixabay.com
ФБР арестовало в Нью-Йорке россиянина Юрия Гугнина, основателя компаний Evita Investments и Evita Pay, который, по версии следствия, превратил криптовалютный стартап в глобальный канал по отмыванию денег. Информация об этом опубликована на сайте Министерства юстиции США.
С июня 2023 по январь 2025 года он провёл через американские банки и криптобиржи около $530 млн, в основном в виде стейблкоина USDT.
Деньги поступали от клиентов из России, включая Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и Тинькофф, находящиеся под санкциями США.
Следователи заявляют, что Гугнин скрывал источник средств, подделывал счета и утаивал, что обслуживает российских клиентов.
Часть денег использовалась для покупки оборудования с военным применением, включая детали для госкорпорации «Росатом».
Более того, он зарегистрировал компанию в США с ложными данными, нарушив правила FinCEN и закона о банковской тайне.
Теперь ему грозит до 30 лет тюрьмы по каждому из 22 пунктов обвинения, включая мошенничество, сговор, нарушение экспортных контролей и отмывание денег.
Ранее сообщалось, что в Детройте ФБР задержало гражданку Китая Юнцин Цзян и её партнёра Зуньёна Лю по обвинению в попытке ввоза в США опасного биологического агента, способного уничтожать урожай и нанести экономике страны ущерб на миллиарды долларов. По данным следствия, пара занималась контрабандой патогена, и теперь дело рассматривается в федеральном суде.