Разоблачена масштабная афера: мошенники украли у украинцев 100 млн грн
Детективы БЭБ выявили преступную организацию с 15 участниками, которая через сеть кол-центров обманула более 500 граждан Украины на сумму свыше 100 млн грн.
Фото: esbu.gov.ua
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли деятельность преступной организации, организовавшей сеть кол-центров для мошенничества, об этом сообщает БЭБ.
В группировку входило более 15 человек, которые управляли четырьмя офисами в Киеве и Чернигове. Также были задействованы 500 индивидуальных предпринимателей и 20 компаний, через счета которых проходили средства от жертв.
Операторы звонили гражданам, убеждая их в выигрыше лотереи или акции. Для получения «подарка» предлагалось оплатить доставку, однако стоимость отправлений (шампуни, сувениры) покрывала их реальную цену.
Доверчивых людей уговаривали участвовать в следующих этапах конкурса, обещая призы от 100 000 до 750 000 грн. Каждый новый этап требовал дополнительного взноса, но реального выигрыша не существовало.
В ходе операции правоохранители провели свыше 30 обысков в Киевской и Черниговской областях. Было изъято более 500 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, серверы, документы, печати и свыше 1 млн грн наличными.
Следствие установило движение средств 250 субъектов и признало потерпевшими 30 граждан, однако общее число жертв превышает 500 человек. Сумма ущерба составляет более 100 млн грн.
На данный момент подозрения предъявлены 12 лицам по статьям 190 и 255 Уголовного кодекса Украины, среди которых создание преступной организации и мошенничество.
Четверо подозреваемых арестованы, еще пятеро находятся под домашним арестом.
Процессуальное руководство осуществляется Офисом Генерального прокурора, а оперативное сопровождение — Департаментом контрразведки СБУ. Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Черкассах задержана преступная группировка, занимавшаяся вымогательством крупных сумм у местных предпринимателей под угрозой насилия; операцию провели СБУ и Нацполиция.
Также стало известно, что СБУ и НАБУ разоблачили коррупционную схему, в рамках которой чиновники ВСУ закупали запчасти к боевым самолетам по завышенным ценам, причинив ущерб бюджету на 27,3 млн грн; подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы.