Нацбанк Украины опроверг слухи о блокировке счетов за снятие наличных

Национальный банк Украины (НБУ) официально опроверг информацию, появившуюся в некоторых медиа и телеграм-каналах, о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных или использование кредитных средств.

Сообщалось, что снятие наличных более трех раз в месяц, особенно на крупные суммы, якобы может стать основанием для блокировки. Однако 8 января 2025 года Нацбанк опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.

Слухи основывались на якобы существующих рекомендациях НБУ о финансовом мониторинге. Тем не менее, Нацбанк заверил, что ни в одном из официальных документов, включая нормативные акты и письма, подобных требований нет.

Банки и финансовые учреждения продолжают работать в рамках законодательства, применяя только риск-ориентированный подход к проверке клиентов.

Нацбанк призвал граждан доверять лишь проверенным источникам и игнорировать фейки, распространяемые анонимными телеграм-каналами.

Ранее сообщалось, что в Украине внедрена обновленная система электронных платежей НБУ, позволяющая мгновенно переводить суммы до 100 тысяч гривен.

Также стало известно, что Национальный банк Украины обязал банки усилить мониторинг операций для выявления схем уклонения от налогов через дробление бизнеса с использованием ФЛП.