Нацбанк України в лютому оштрафував банки та фінансові установи за порушення

Національний банк України у лютому 2025 року оштрафував п’ять банків та шість небанківських фінансових установ за порушення у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансування тероризму та валютного законодавства.

Загальна сума штрафів склала десятки мільйонів гривень.

Серед банків, які підпали під санкції, – "ОТП Банк", "МІБ", "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", "Укрексімбанк" і "ПриватБанк".

Найбільший штраф, понад 10 мільйонів гривень, було накладено на "ОТП Банк" за недотримання вимог перевірки клієнтів і ризик-орієнтованого підходу. Банк також отримав попередження за відсутність необхідних внутрішніх процедур контролю.

"МІБ" оштрафований на 3,8 мільйона гривень за порушення валютного нагляду та несвоєчасне надання документів щодо валютних операцій. "Банк інвестицій та заощаджень" отримав штраф у розмірі 3 мільйони гривень за недостатній моніторинг фінансових операцій клієнтів.

Найбільше покарання серед небанківських установ отримало ПТ "ДОНКРЕДИТ", яке зобов’язане сплатити майже 4,8 мільйона гривень.

Причиною стало відсутність належного фінансового моніторингу та невиконання вимог щодо оцінки клієнтських ризиків.

Штрафи також отримали МФК "АВЕРС", "СЕЛФІ КРЕДИТ", "БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС", ФК "ФІНУНІВЕРСАЛ" і "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП".

Читати також

НБУ скасував місячний ліміт 150 тис. грн на перекази з картки на картку

З 1 квітня українці знову можуть вільно переказувати кошти між картками без місячного ліміту в 150 тисяч гривень — НБУ зняв регуляторне обмеження.

НБУ продовжує активний контроль за дотриманням законодавства у фінансовій сфері. Регулятор наголошує, що суворий нагляд спрямований на захист національної економіки від фінансових злочинів.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України заявив, що інформація про блокування рахунків громадян за регулярне зняття готівки не відповідає дійсності та є неправдивою.

Також нагадаємо, що з грудня 2024 року в Україні запроваджено оновлену систему електронних платежів НБУ, яка дозволяє здійснювати миттєві перекази сум до 100 тисяч гривень.