Прокуратура Нідерландів розпочала розслідування проти Rabobank через можливе порушення закону
Rabobank звинувачують у систематичному порушенні закону щодо боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму протягом п’яти років.
Фото: Tjeerd Wiersma, CC BY 2.0
Прокуратура Нідерландів (OM) повідомила про рішення передати справу до суду проти Rabobank за багаторічні порушення закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (Wwft).
За даними слідства, з жовтня 2016 року до кінця 2021 року банк систематично не здійснював належну перевірку клієнтів і не повідомляв про підозрілі фінансові операції.
Підставою для розслідування стала скарга з боку центрального банку країни — De Nederlandsche Bank (DNB).
Прокуратура зазначає, що такі порушення підривають стійкість фінансової системи та становлять загрозу безпеці суспільства.
Наразі справа перебуває на завершальній стадії, і сторони розпочали узгодження дати слухань у суді.
Ще у грудні 2022 року прокуратура Нідерландів почала розслідування проти Rabobank. Банк підозрювали в неналежному контролі за відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.
Раніше повідомлялося, що UBS планує звільнити 180 співробітників в Італії в рамках злиття з Credit Suisse, що викликало занепокоєння профспілок, які наполягають на переговорах для уточнення подальших кроків банку.