Громадянин Росії відмив $500 млн через США під виглядом криптокомпанії
У Нью-Йорку затримали 38-річного росіянина Юрія Гугніна, якого звинувачують у відмиванні понад пів мільярда доларів через фіктивний криптосервіс і переказах коштів від підсанкційних російських банків.
Фото: pixabay.com
ФБР заарештувало в Нью-Йорку росіянина Юрія Гугніна, засновника компаній Evita Investments і Evita Pay, який, за версією слідства, перетворив криптовалютний стартап на глобальний канал для відмивання грошей. Інформація про це опублікована на сайті Міністерства юстиції США.
З червня 2023 по січень 2025 року він провів через американські банки та криптобіржі близько $530 млн, здебільшого у вигляді стейблкоїна USDT.
Гроші надходили від клієнтів з Росії, зокрема від Сбербанку, ВТБ, Совкомбанку та Тінькофф, які перебувають під санкціями США.
Слідчі заявляють, що Гугнін приховував джерело коштів, підробляв рахунки та замовчував, що обслуговує російських клієнтів.
Частину грошей використовували для закупівлі обладнання військового призначення, зокрема деталей для держкорпорації «Росатом».
Більше того, він зареєстрував компанію в США за фальшивими даними, порушивши правила FinCEN та закон про банківську таємницю.
Тепер йому загрожує до 30 років ув’язнення за кожним із 22 пунктів обвинувачення, включаючи шахрайство, змову, порушення експортного контролю та відмивання коштів.
Раніше повідомлялося, що у Детройті ФБР затримало громадянку Китаю Юнцін Цзян та її партнера Зуньона Лю за підозрою у спробі ввезення до США небезпечного біологічного агента, здатного знищувати врожаї та завдати економіці країни шкоди на мільярди доларів. За даними слідства, пара займалася контрабандою патогену, і тепер справу розглядає федеральний суд.