Розкрита масштабна афера: шахраї вкрали в українців 100 млн грн

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) розкрили діяльність злочинної організації, яка створила мережу кол-центрів для шахрайства, про це повідомляє БЕБ.

До угрупування входило понад 15 осіб, які керували чотирма офісами в Києві та Чернігові. Також було задіяно 500 фізичних осіб-підприємців та 20 компаній, через рахунки яких проходили кошти від жертв.

Оператори телефонували громадянам, переконуючи їх у виграші лотереї або акції. Для отримання «подарунка» пропонувалося оплатити доставку, однак вартість відправлень (шампуні, сувеніри) покривала їх реальну ціну.

Довірливих людей переконували брати участь у наступних етапах конкурсу, обіцяючи призи від 100 000 до 750 000 грн. Кожен новий етап вимагав додаткового внеску, але реального виграшу не існувало.

Під час операції правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях. Було вилучено понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, сервери, документи, печатки та понад 1 млн грн готівкою.

Слідство встановило рух коштів 250 суб’єктів та визнало потерпілими 30 громадян, однак загальна кількість жертв перевищує 500 осіб. Сума збитків становить понад 100 млн грн.

На цей час підозри пред’явлені 12 особам за статтями 190 та 255 Кримінального кодексу України, серед яких створення злочинної організації та шахрайство.

Чотирьох підозрюваних заарештовано, ще п’ятеро перебувають під домашнім арештом.

Читати також

Диверсанти ФСБ підірвали залізничну колію перед потягом – машиніст дивом уникнув аварії

СБУ та поліція за добу затримали двох чоловіків, які намагалися пустити під укіс потяг, виконуючи вказівки російських кураторів.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, а оперативний супровід — Департамент контррозвідки СБУ. Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, що в Черкасах затримано злочинне угрупування, яке займалося вимаганням великих сум у місцевих підприємців під загрозою насильства; операцію провели СБУ та Нацполіція.

Також стало відомо, що СБУ та НАБУ викрили корупційну схему, в межах якої чиновники ЗСУ закуповували запчастини до бойових літаків за завищеними цінами, завдавши шкоди бюджету на 27,3 млн грн; підозрюваним загрожує до шести років ув’язнення.